证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-024
债券代码：127057 债券简称：盘龙转债
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陕西盘龙药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 3 月 5 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。
柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场
与通讯相结合方式进行。
政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对此事项出具了《陕西盘龙药业集团股份有限公司 2019 年度、2020 年
度及 2021 年度非经常性损益明细表鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对此事项出具了《陕西盘龙药业集团股份有限公司 2022 年 9 月 30 日内
部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
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